CV créé le :
03/10/2022
CV modifié le :
03/10/2022
Dernière connexion :
31/12/2022
Coordonnées
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Adresse :
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Rueil-Malmaison (92500)
Email :
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Port. :
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SYNTHESE, Sénior
Référence : 665821
Expériences Professionnelles
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juin 2019
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Chargée de Conformité LCB-FT
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Action Logement Services
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Dans le cadre du plan de contrôle conformité inclus dans le plan de contrôle permanent sur les
sujets de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme :
- Analyse des Alertes de 2e niveau screening remontées par les centres de service partagé sur
la clientèle (Personnes Physiques et Personnes Morales) ,
- Traitement des Transactions inhabituelles ou suspectes,
- Analyse et rédaction des déclarations de soupçon à TRACFIN,
- Participation au suivi et à la mise en œuvre des procédures LCB-FT,
- Animation des réunions de sensibilisations/formations aux métiers,
- Point de contact pour toutes les questions LCB-FT (opérationnelles, règlementaires...),
- Déployer une maîtrise avancée de tous les outils de recherche et traitement monitoring du
risque LAB,
- Promouvoir la culture Compliance auprès des front offices et le bon déploiement des
diligences KYC de 1er degré.
- Intervention sur d'autres thèmes conformité en fonction des besoins : veille réglementaire,
fraude, rapports réglementaires.
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déc. 2016
juin 2019
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Chargée du Contrôle et Compliance Abus de Marché
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Crédit Agricole Titres
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* Contrôle Conformité sur des opérations pouvant constituer des abus de marché par un
dispositif de déclaration de soupçon : MPM, MFI et WASH
* Analyse et traitement des alertes
* Mise à jour du référentiel
* Déclarations auprès de l'Autorité des Marchés Financiers
* Comptabilité titres
* Reporting Client
* Environnement fonctionnel : Référentiel Client, KYC, AML, MIF 2, Abus de Marché
* Outils & Logiciels : Excel, Power Point, Word, Actimize, Business Object
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févr. 2015
déc. 2016
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Chargée du contrôle et surveillance des risques Banque de Détail
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BDDF BNP Paribas
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* Assurer les contrôles des risques de non-conformité sur les Personnes Physiques et les Personnes
Morales
* Préparer et instruire les dossiers
* Participer à la détection des zones de risques
* Participer à la mise en œuvre des processus de traitement relatifs à la Conformité en
matière de sécurité financière,
* Connaissance métiers banque de détail
Environnement fonctionnel : Conformité KYC, AML - FT, respect des embargos, prévention de la
corruption, Contrôles Permanents, Risques Opérationnels, sécurité Financière
Outils & Logiciels : Excel, Power Point, Word, V4, V6, Searchspace.
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févr. 2013
févr. 2015
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Gestionnaire Garanties internationales
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CIB BNP Paribas
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* Effectuer les premiers contrôles au traitement des garanties internationales
* Gestion du référentiel
* Evaluer les risques liés à l'ouverture (Déontologie, Compliance)
* Analyser les demandes des clients au regard de leurs contrats commerciaux
* Etudier et rédiger des textes en liens avec les garanties internationales
* Vérifier la tenue des dossiers de garantie et jusqu'à la phase archivage
* Effectuer la correcte comptabilisation dans les livres de la banque
* Assurer le traitement des mainlevées
* Assurer les relations avec le réseau, la clientèle et les correspondants étrangers
* Interface avec le réseau bancaire et les institutions financières
Environnement fonctionnel : Règles Uniformes de l'ICC : RUGD 458, 758, Compliance (respect des
embargos...), KYC, Due-Diligence, Swift MT 799, Trade Finance, Comptabilité
Outils & Logiciels : Excel, Power Point, Word, Connexis Trade, GI (Garanties internationales)
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févr. 2009
févr. 2013
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Chargée de production et d'appui commercial
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BNP Paribas
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* Remboursement anticipé/Réaménagement/ Renégociation
* Etablir décompte pour la position du compte à la demande du client ou notaire, rachat par
autre établissement ou en prévision divorce ou vente du bien ou rachat
* Saisir remboursement par anticipation à réception chèque notaire, rachat concurrence ou
instruction sur compte du client
* Rédiger lettre d'accord de mainlevées sur garanties notariés (PPD ou Hypothèques)
* Suivi, contrôle, analyse, régularisation des suspens, réclamations
* Réaménagement : modulation, suspension, changement de quantième
* Renégociation : Taux Fixe ou Taux variable
* Renfort sur activités de Financement des particuliers Paris et Bassin Parisien dans différents
services
* Mission détachée de 6 mois : Mise en place d'un nouveau logiciel Maestro de dématérialisation
des documents : Déploiement, formation, accompagnement niveau utilisateur, suivi des
incidents.
Environnement fonctionnel : Tenue de compte, Crédit immobilier, Crédit à la consommation,
Risques de Crédit et de Marché, Comptabilité bancaire Risques Opérationnels
Environnement technique : Excel, Power Point, Word, Maestro,
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Diplômes et formations
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juin 2012
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Brevet Professionnel Banque
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juin 2009
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Niveau Master 1 en Conduite du Changement des organisations : relation sociales
- BAC+4
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Université Paris XII- Créteil
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juin 2008
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Licence Administration et Gestion des Entreprises -Entreprenariat
- BAC+3
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Université Paris XII- Créteil
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juin 2006
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BTS Management des Unités Commerciales
- BAC+2
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Lycée Guillaume Budé
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Compétences
Low/Medium/High, Maestro, Actimize, Nemonet prod, GI, Connexis Trade, Excel, Jira, Lutte Anti-Blanchiment d'Argent et Anti-Terrorisme, MIFID 1 et 2 RUGD758, Swift MT 799, MFI, Client, KYC, AML, MIF 2, Abus, Power Point, Word, Business Object, V4, V6, Searchspace, Interface, RUGD 458, Due-Diligence, Swift
Compétences linguistiques
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Important
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