CV créé le :
23/05/2022
CV modifié le :
23/05/2022
Dernière connexion :
15/11/2022
Coordonnées
**********
********
Adresse :
*** *******
Bois-Colombes (92270)
Email :
*****.******@*****.***
Tél. :
************
|
Ethics & Corporate Compliance Manager, Sénior
Référence : 664688
Expériences Professionnelles
|
janv. 2018
|
Régulateur
|
|
|
|
|
Group Investigations Senior Manager et Risques Internes, Londres et Bois Colombes AVIVA PLC
|
AVIVA PLC Groupe financier britannique: expert investigations internes et fraude. R-Uni, France, Italie, Pologne, Turquie, Lithuanie
* Référent thématique et opérationnel délinquance économique, déontologie et éthique des affaires, point focal de la Cellule Intelligence Financière
du Groupe et de la Holding
* Gestion de programmes dans 5 pays,
* Référent méthodologique et intelligence financière
* Référent régulateur et investigations internes sur la corruption, la fraude fiscale, la fraude, les violations au code de conduite et infractions pénales
* Rôle de conseil aux instances de gouvernance internes : Comex, CA, Comité de pilotage et autres comités, direction générale et secrétariat général
* Référent méthode et métiers pour les risques de parties tierces : clients, fournisseurs et partenaires
|
|
|
janv. 2011
janv. 2018
|
Ethics & Corporate Compliance Manager
|
|
|
|
|
PANALPINA PLC Suisse Groupe Suisse de service
|
* Restauré la stratégie dans les pays a risqué et a haut risque (80 pays)
* Expert thématique Pétrole et Gaz, ressources naturelles,
* Due diligence en matière M&A et KYC / KYB, audits de conformité
* Gérer la répression FCPA avec le cabinet Baker McEnzie
* Investigation massive en fraude externe/interne jusqu'à 36 millions de dollars sur un seul projet (complicité du client)
|
|
|
janv. 2009
janv. 2011
|
Senior Advisor Anticorruption
|
|
|
|
|
(United Nations Etats Arabes ) Jordanie (4 Pays arabes)
|
Gérer un portefeuille de programmes dans 4 pays (50 consultants ou experts). Développe ce portefeuille jusqu'à USD 20 million. Leader
substantif et thématique au plan régional. Liaison officer avec la FATF et MENAFATF, de même que l'ONUDC
* Redresse, adapte et oriente la stratégie dans les pays concernés
* Diligente et oriente des investigations internationales avec flux financier illicites de tres grade importante, retrouve les traces de ces flux illicites
et contribue à la création d'une cellule d'intelligence financière avec le Département du Trésor américain
* Intégré à la Task Force de surveillance et d'audit des fonds gelés dans le cadre de sanctions internationales
* Restaure la crédibilité de projets gérés par le Fonds Global contre le HIV et La Tuberculose, affectés par des phénomènes négatifs
* Préside a la commission achats de la coordination des bureaux des Nations Unies avec une augmentation significative de refus d'entrée en relation
* Intégré a la task force intégrité de la mission du Maintien de la paix, UNAMI
* Conseiller technique de la Cour Spécialisé pour la Corruption et de sa direction exécutive, référent métier auprès du Ministre de la Justice
|
|
|
janv. 2007
janv. 2009
|
Risk / AML /CTF et conformité senior manager
|
|
|
|
|
IMTF SA, Fribourg -Suisse Société helveto-allemande
|
Certification Plateformes intelligence Financière.
Membre du conseil de développement stratégique. Expert relations clients et thématique, gestion comptes clients
|
|
|
janv. 2005
janv. 2007
|
Senior Consultant
|
|
|
|
|
France
|
|
Evaluation de menaces et des risques, FATF Afrique de L'Ouest et secteur privé
|
|
|
janv. 2004
janv. 2005
|
Conseiller technique et coordinateur de programmes regionaux CEDEAO (Afrique)
|
|
|
|
|
Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime, Vienne, Autriche
|
|
économiques et financiers du Nigeria EFCC et de la Police des Stupéfiants NDLEA
|
|
|
janv. 2002
janv. 2004
|
Auditeur chef
|
|
|
|
|
World Bank, Washington DC & Cote d'Ivoire
|
|
Audits de dépenses publique, mis à disposition par le Ministère des Affaires Etrangères
|
|
|
janv. 2002
|
Secrétaire général
|
|
|
|
|
DGCID
|
|
Ambassade de France, coordination des projets gouvernance, justice et police, éducation, référent Trésor Public
|
|
Diplômes et formations
|
juin 2006
|
Sciences information et communication, spécialité Intelligence Economique et Territoriale
- BAC+4
|
|
|
|
|
Masters Prof. de Sciences; Université Toulon La Garde
|
|
|
juin 2004
|
Formation investigation financière en matière Criminelle; FBI et DEA
- BAC+3
|
|
|
|
|
Vienne Autriche pour ONUDC
|
|
|
juin 1999
|
Licence de Droit; Droit & Comptabilité
- BAC+3
|
|
|
|
|
Université de Poitiers
|
|
|
juin 1986
|
Licence, Psychologie appliquée
- BAC+3
|
|
|
|
|
Université Paris Sorbonne
|
|
Compétences
SaaS, SAP, Business Objects
Compétences linguistiques
|
Important
|
CV actualisé il y a plus de 6 mois, certaines informations peuvent ne pas être à jour.
|
|